Как у бывшего руководителя предприятия в Башкирии похитили более 50 миллионов рублей
Пока бывший топ-менеджер из Башкирии находился под домашним арестом, с его банковских счетов начали исчезать деньги. Чтобы получить доступ к финансам, злоумышленники, как установило следствие, использовали поддельные документы и добились выпуска дубликата SIM-карты. Организатором схемы следствие считает Тимофея Шугаева - неоднократно судимого мужчину, фигурировавшего и в других делах о крупных хищениях.
Речь идёт об Айрате Каримове, который ранее возглавлял "Газпром нефтехим Салават" - одно из крупнейших предприятий Башкирии. Впоследствии его обвинили в мошенничестве, связанном с приватизацией базы отдыха. Каримов вину не признавал. Позднее уголовное преследование прекратили: предприниматель год служил на СВО, а затем вернулся по состоянию здоровья, говорится в материалах суда.
Расследование в отношении Каримова началось в апреле 2023 года. Впоследствии его перевели из СИЗО под домашний арест. В середине мая того же года неизвестные получили доступ к его банковским счетам и стали переводить оттуда средства. При этом подготовка к хищению, предположительно, началась ещё до того, как деньги начали уходить со счетов.
По данным следствия, 13 мая неизвестные оформили дубликат SIM-карты, зарегистрированной на Каримова. Номер телефона мог использоваться для подтверждения входа в банковские сервисы и восстановления доступа к личному кабинету. Сотрудник оператора связи, выдававший новую карту, утверждал, что действовал по правилам: проверил паспорт и сопоставил фотографию в документе с лицом посетителя. Следствие пришло к выводу, что предъявленный паспорт был поддельным.
Когда Каримов обнаружил пропажу денег, он обратился в полицию. Следователи проверяли разные версии, в том числе возможность того, что средства вывел сам предприниматель или кто-то действовал с его ведома. В итоге дело связали с Тимофеем Шугаевым, который, по версии обвинения, находился в колонии в Липецкой области во время хищения.
В 2024 году расследование передали из Башкирии в Красноярск. Шугаеву 44 года, он родился в Белгородской области. В судебных материалах указано, что в 2008 году его приговорили к 11 годам за убийство, грабёж и вымогательство. После освобождения в 2019 году он вновь оказался под стражей.
В 2022 году Шугаев получил восемь лет строгого режима за хищение примерно 10 миллионов рублей со счетов Игоря Мельниченко - отца миллиардера Андрея Мельниченко. По сведениям, опубликованным в связи с другими расследованиями, его также связывали с эпизодом, в котором пострадали бывший проектировщик красноярского метро Олег Митволь и экс-депутат Александр Хаконов. У Митволя, согласно этим данным, похитили более 100 миллионов рублей.
В материалах дела о хищении средств Каримова Шугаева называют организатором группы. Следствие считает, что он установил банковское приложение на мобильный телефон, а затем восстановил пароль от личного кабинета предпринимателя. Полное описание дальнейших действий в опубликованном фрагменте дела не приводится, однако итогом стали переводы на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.
В биографии Шугаева есть и другие судебные решения. В 2024 году его признали виновным в воспрепятствовании правосудию: по материалам дела, он вырывал страницы из уголовного производства и уносил их. От наказания его освободили из-за истечения срока давности. Приговор оставили в силе после апелляции: суд учитывал не только свидетельские показания, но и записи камер наблюдения в здании суда. В 2025 году Шугаев получил новый срок в Москве, однако подробности этого приговора публично не раскрывались.
История показывает, насколько опасной может быть комбинация поддельного удостоверения личности и перевыпуска SIM-карты. Если номер телефона привязан к банку, перехват контроля над ним способен помочь злоумышленникам пройти восстановление пароля или получать коды подтверждения. Для клиента это означает, что утрата связи может быть не просто технической неисправностью, а поводом немедленно проверить доступ к финансовым сервисам.
При внезапном отключении SIM-карты стоит как можно скорее связаться с оператором по другому номеру или обратиться в салон связи и выяснить, не выпускался ли дубликат. Одновременно нужно уведомить банк, заблокировать дистанционный доступ к счетам и проверить последние операции. Чем быстрее будут остановлены переводы, тем выше вероятность сохранить часть средств и помочь следствию проследить движение денег.
Дополнительную защиту дают отдельный номер для банковских операций, сложный пароль и запрет на восстановление доступа только по SMS, если банк предлагает альтернативные способы проверки личности. Полезно включить уведомления о входах и переводах, установить лимиты на операции и регулярно проверять список устройств, подключённых к банковскому приложению. Эти меры не исключают мошенничество полностью, но сокращают время, в течение которого преступники могут действовать незаметно.
Для операторов связи подобные дела также ставят вопрос о надёжности проверки документов при выдаче дубликатов SIM-карт. Если паспорт подделан настолько убедительно, что его принимает сотрудник, стандартной визуальной сверки может оказаться недостаточно. При подозрительной заявке важны дополнительные способы подтверждения личности и фиксация всех действий, связанных с перевыпуском номера.
Пока владелец счёта находится под следствием или ограничен в свободе, он может не сразу заметить потерю доступа к телефону и банковским приложениям. Поэтому близким и адвокатам важно заранее понимать, как сообщить о блокировке номера и оперативно связаться с банком. Однако действия с чужими счетами должны проводиться только законным способом и с разрешения владельца либо уполномоченных лиц.
